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Prevencion de Lavado de Dinero by Omar Contreras Borbon (Paperback, 2020)

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Product Information

?Como interpretar y aplicar correctamente la Ley Antilavado y sus disposiciones? ?Cuales son las actividades vulnerables y las obligaciones de quienes la realicen? ?Podemos seguir utilizando efectivo? ?Como evitar ser considerados delincuentes por la simple omision de cumplimiento?. Este libro responde de manera sencilla estas preguntas. Se calcula que en Mexico se 'blanquean' 150 millones de dolares anualmente; la Ley Antilavado pretende atacar el financiamiento de las organizaciones criminales que obtienen ganancias por los delitos de alto impacto: narcotrafico, secuestro, extorsion, venta de armas, corrupcion, prostitucion y trata de personas, flagelos que laceran la sana convivencia de la sociedad. Mas de seis an os de su vigencia y comienzan a darse apenas las primeras muestras de efectividad, por ello cuestionaba su objetivo real ?de verdad se detectaban operaciones con recursos de procedencia ili cita? o ?simplemente era una herramienta ma s de fiscalizacio n?. Hasta hace poco me sostenia en la primer idea, hoy puedo decir que ambos son los objetivos de la aplicacio n de estas disposiciones: atacar la evasio n y prevenir el lavado de dinero.

Product Identifiers

PublisherEditorial Academica Espanola
ISBN-139786200397560
eBay Product ID (ePID)19046584768

Product Key Features

Number of Pages268 Pages
Publication NamePrevencion De Lavado De Dinero
LanguageSpanish
SubjectLaw
Publication Year2020
TypeTextbook
Subject AreaCivil Law
AuthorOmar Contreras Borbon
FormatPaperback

Dimensions

Item Height229 mm
Item Weight395 g
Item Width152 mm

Additional Product Features

Title_AuthorOmar Contreras Borbon