Prevencion de Lavado de Dinero by Omar Contreras Borbon (Paperback, 2020) for sale online

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?Como interpretar y aplicar correctamente la Ley Antilavado y sus disposiciones? ?Cuales son las actividades vulnerables y las obligaciones de quienes la realicen? ?Podemos seguir utilizando efectivo? ?Como evitar ser considerados delincuentes por la simple omision de cumplimiento?. Este libro responde de manera sencilla estas preguntas. Se calcula que en Mexico se 'blanquean' 150 millones de dolares anualmente; la Ley Antilavado pretende atacar el financiamiento de las organizaciones criminales que obtienen ganancias por los delitos de alto impacto: narcotrafico, secuestro, extorsion, venta de armas, corrupcion, prostitucion y trata de personas, flagelos que laceran la sana convivencia de la sociedad. Mas de seis an os de su vigencia y comienzan a darse apenas las primeras muestras de efectividad, por ello cuestionaba su objetivo real ?de verdad se detectaban operaciones con recursos de procedencia ili cita? o ?simplemente era una herramienta ma s de fiscalizacio n?. Hasta hace poco me sostenia en la primer idea, hoy puedo decir que ambos son los objetivos de la aplicacio n de estas disposiciones: atacar la evasio n y prevenir el lavado de dinero.