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Product Information
Un'operazione sospetta e un'operazione di natura finanziaria che induce a ritenere che le somme utilizzate possano essere di provenienza illecita. Per questo motivo, questa genere di operazioni, sono state da sempre legate al fenomeno del riciclaggio del denaro sporco. Nel manoscritto si vuole sottolineare la crescente attenzione dal punto di vista legislativo che viene dedicata a questa problematica. Viene dapprima affrontata a livello comunitario, con l'analisi delle numerose Direttive in materia emanate nel corso degli anni, e successivamente a livello italiano, analizzando il contenuto delle Leggi di recepimento dei dettami imposti a livello transnazionale, evidenziandone la particolarita della materia, la quale rende il perimetro legislativo sempre aperto e suscettibile di modifiche piu o meno sostanziose.Product Identifiers
PublisherEdizioni Accademiche Italiane
ISBN-139783639772395
eBay Product ID (ePID)216539939
Product Key Features
SubjectLaw
Publication Year2015
Number of Pages104 Pages
Publication NameAntiriciclaggio
LanguageItalian
TypeTextbook
AuthorPastorino Alessandro
FormatPaperback
Dimensions
Item Height229 mm
Item Weight163 g
Item Width152 mm
Additional Product Features
Title_AuthorPastorino Alessandro
